মানি লন্ডারিং সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার: পর্ব-০২

0

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সময় সময় কিছু গাইডলাইন সার্কুলার আকারে প্রকাশ করেছে। এখানে মানি লন্ডারিং সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের সব সার্কুলার দুই পর্বের আজ শেষ পর্ব আপনাদের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩১। BFIU Circular No. 03: Submission of cash transaction report (CTR)
• বিষয়ঃ নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) দাখিলকরণ প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ০২ আগস্ট,২০১২
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৩২। BFIU Circular Letter No. 03: Instructions to be followed for compliance of Freezing Accounts of listed Individuals or Institutions and Other Issues under the Sanction List of Different Resolutions of United Nations Security Council
• বিষয়ঃ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হিসাব অবরুদ্ধকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী।
• তারিখঃ ১০ অক্টোবর, ২০১২
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৩৩। BFIU Circular No. 04: Regarding Guidance Notes on Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing
• বিষয়ঃ Guidance Notes on Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing জারীকরণ প্রসংগে।
• তারিখঃ ১৬ সেপ্টেম্বর,২০১২
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৩৪। BFIU Circular No.05: Instructions to be followed for international and domestic wire transfer
• বিষয়ঃ আন্তঃদেশীয় ও অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার (wire transfer) এর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী।
• তারিখঃ ১৭ ডিসেম্বর, ২০১২
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৩৫। BFIU Circular No. 06: Instructions to be followed by Capital Market Intermediaries for compliance of the provisions contained in the Money Laundering Prevention Act. 2012 and Anti Terrorism Act, 2009 (Including amendment of 2012)
• বিষয়ঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ এর সংশোধনীসহ) এর বিধানাবলী পরিপালনে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরনীয় নির্দেশাবলী।
• তারিখঃ ৩০ ডিসেম্বর, ২০১২
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৩৬। BFIU Circular No. 07: Anti Terrorism (Amendment) Act, 2013
• বিষয়ঃ সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রসংগে।
• তারিখঃ ১৪ জুলাই, ২০১৩
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৩৭। BFIU Circular No. 08: Guidelines on Prevention of Money laundering & Combating Financing of Terrorism for Designated Non- Financial Businesses and Professions
• বিষয়ঃ সকল রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার, মূল্যবান ধাতু ও পাথরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী, আইনজীবী, নোটারী,অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং একাউন্টেন্ট।
• তারিখঃ ২৯ অক্টোবর, ২০১৩
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৩৭। BFIU Circular Letter No. 04: Instructions to be followed for compliance of Freezing Accounts of listed Individuals or Institutions and Other Issues under the Sanction List of Different Resolutions of United Nations Security Council
• বিষয়ঃ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হিসাব অবরুদ্ধকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী।
• তারিখঃ ০৫ নভেম্বর, ২০১৩
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৩৮। BFIU Circular No. 09: Guidelines on Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing for NPO/NGO Sector
• বিষয়ঃ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলী পরিপালনে অলাভজনক সংস্থা (Non Profit Organization) ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organization) কর্তৃক অনুসরনীয় নির্দেশাবলীর উপর প্রণীত গাইডলাইন্স জারী প্রসংগে।
• তারিখঃ ২০ নভেম্বর, ২০১৩
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৩৯। BFIU Circular No. 10: Master Circular regarding Instructions to be followed by the Scheduled banks for the prevention of Money Laundering & Terrorist Financing
• বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক অনুসরণীয় বিধানসমূহ সম্পর্কিত মাস্টার সার্কুলার।
• তারিখঃ ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৪
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৪০। BFIU Circular Letter No. 05: KYC Procedures for accounts opened before 30th April, 2002
• বিষয়ঃ ৩০ এপ্রিল, ২০০২ তারিখের পূর্বে খোলা হিসাবসমূহের KYC Procedures সম্পন্নকরণ প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৪
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৪১। BFIU Circular Letter No. 01: Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Guidelines for Banking Sector
• বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরুপণ/চিহ্নিতকরণ ও চিহ্নিত ঝুঁকি মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে প্রণীত গাইডলাইন্স জারীকরণ প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ০৮ জানুয়ারী, ২০১৫
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৪২। BFIU Circular Letter No. 2: Introduction of Uniform Account Opening Form & KYC Form for Financial Institutions
• বিষয়ঃ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিন্ন হিসাব খোলার ফরম এবং কেওয়াইসি ফরম প্রচলন প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ১৫ মার্চ, ২০১৫
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৪৩। BFIU Circular Letter No. 03: Circulation of Money Laundering Prevention Rules, 2013 and Anti Terrorism Rules, 2013
• বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৩ এবং সন্ত্রাস বিরোধী বিধিমালা, ২০১৩ প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ০৯ এপ্রিল, ২০১৫
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৪৪। BFIU Circular No. 11: Submission of cash transaction report (CTR) – Financial Institutions
• বিষয়ঃ নগদ লেনদেন রিপোর্ট (Cash Transaction Report-CTR) দাখিলকরণ প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ২৫ মে, ২০১৫
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৪৫। BFIU Circular No. 12: Master Circular regarding Instructions to be followed by the Financial Institutions for the prevention of Money Laundering & Terrorist Financing
• বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনাসমূহ সম্পর্কিত মাস্টার সার্কুলার।
• তারিখঃ ২৯ জুন, ২০১৫
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৪৬। BFIU Circular No. 13: Circular regarding Instructions to be followed by the real estate developer, dealer in precious metals or stones, trust and company service provider and lawyer, notary, other legal professional and accountant for the prevention of Money Laundering & Terrorist Financing
• বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সকল রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার, মূল্যবান ধাতু বা পাথরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী, আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং একাউন্টেন্ট কর্তৃক অনুসরণীয় বিধানসমূহ সম্পর্কিত সার্কুলার।
• তারিখঃ ০৯ জুলাই, ২০১৫
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৪৭। BFIU Circular Letter No. 04: Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Guidelines for Financial Institutions
• বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরূপণ/চিহ্নিতকরণ ও চিহ্নিত ঝুঁকি মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে প্রণীত গাইডলাইন্স জারীকরণ প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ৩০ জুলাই, ২০১৫
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৪৮। BFIU Circular No. 14: Instructions to be followed by NGO/NPOs to comply with the provisions contained in MLPA, 2012 & ATA, 2009
• বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলী পরিপালনে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (NGO) ও অলাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (NPO) কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশাবলী জারী প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৪৯। BFIU Circular No. 15: Instructions to be followed by Money Changers to comply with the provisions contained in MLPA, 2012 & ATA, 2009
• বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলী পরিপালনে মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশনাবলী।
• তারিখঃ ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৫০। BFIU Circular No. 16: Master Circular regarding Instructions to be followed by the Insurance Companies on preventing Money Laundering & Terrorist Financing
• বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সকল বিমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরণীয় বিধানাবলী সম্পর্কিত মাস্টার সার্কুলার।
• তারিখঃ ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৫১। BFIU Circular Letter No. 05: Issuance of Money Laundering & Terrorist Financing Risk Management Guidelines for Banks
• বিষয়ঃ Money Laundering & Terrorist Financing Risk Management Guidelines জারীকরণ প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৫২। BFIU Circular No. 17: Instructions to be followed by co-operative societies on preventing money laundering & terrorist financing
• বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সমবায় সমিতি সমূহ কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশনাবলী
• তারিখঃ ০৭ অক্টোবর, ২০১৫
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৫৩। BFIU Circular No. 18: Master Circular regarding Instructions to be followed by Capital market Intermediaries on preventing Money Laundering & Terrorist Financing
• বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে পুঁজি বাজার সংশিস্নষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের (TREC Holder, পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার, সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান ও সম্পদ ব্যবস্থাপক) জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা সম্পর্কিত মাস্টার সার্কুলার।
• তারিখঃ ১৯ অক্টোবর, ২০১৫
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৫৪। BFIU Circular Letter No. 06: Circulation of Money Laundering Prevention (Amendment) Act, 2015
• বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ জারীকরণ প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ০৯ ডিসেম্বর, ২০১৫
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৫৫। BFIU Circular Letter No. 01: Instructions to be followed for the compliance of Freezing Accounts of listed Individuals or Institutions and Other Issues under the Sanction List of Different Resolutions of United Nations Security Council
• বিষয়ঃ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হিসাব অবরুদ্ধকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৫৬। BFIU Circular Letter No. 01: Issuance of “Uniform Account Opening Form & KYC Profile Form” for Banks
• বিষয়ঃ তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য “Uniform Account Opening Form ও KYC Profile Form” জারীকরণ প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ১৬ জানুয়ারী, ২০১৭
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৫৭। BFIU Circular Letter No. 02: Instructions to be followed by Insurance Companies to nominate Chief Anti Money Laundering Compliance Officer (CAMLCO)
• বিষয়ঃ প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) মনোনয়নের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী।
• তারিখঃ ১৯ জানুয়ারী, ২০১৭
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৫৮। BFIU Circular Letter No. 03: Amendment of BFIU Circular Letter No-01/2017 Dated-16/01/2017
• বিষয়ঃ বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং-০১/২০১৭, তারিখঃ ১৬ জানুয়ারি, ২০১৭ এর সংশোধনী প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ৩০ জানুয়ারী, ২০১৭
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৫৯। BFIU Circular No. 19: Instructions to be followed by the schedule banks for prevention of money laundering, terrorist financing and proliferation financing
• বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা জারীকরণ প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৬০। BFIU Circular No. 20: Instructions to be followed by the institutions engaged in the mobile financial services for prevention of money laundering, terrorist financing and proliferation financing
• বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা জারীকরণ প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৬১। BFIU Circular Letter No. 04: Issuance of “Uniform KYC Profile Form” for Insurance Companies
• বিষয়ঃ বীমা কোম্পানী/কর্পোরেশনসমূহের জন্য Uniform KYC Profile Form জারীকরণ প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৬২। BFIU Circular Letter No. 01: Instructions to be followed by the schedule banks for preserving secrecy of information
• বিষয়ঃ তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশনা জারীকরণ প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ২২ এপ্রিল, ২০১৮
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৬৩। BFIU Circular Letter No. 02: Instructions to be followed by the financial institutions for preserving secrecy of information
• বিষয়ঃ তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশনা জারীকরণ প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ২২ এপ্রিল, ২০১৮
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৬৪। BFIU Circular No. 21: Amendment of Section 9 of BFIU Circular- 19 dated 17/09/2017
• বিষয়ঃ বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর ১৯, তারিখ: ১৭/০৯/২০১৭ এর ৯ নম্বর অনুচ্ছেদ সংশোধনপূর্বক প্রতিস্থাপন প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ৩০ জানুয়ারী, ২০১৯
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৬৫। BFIU Circular No. 23: Instructions regarding Internal Control and Foreign Branches and Subsidiaries of “Financial Institution Group”
• বিষয়ঃ গ্রুপ ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশে অবস্থিত শাখা ও সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী জারীকরণ প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ৩১ জানুয়ারী, ২০১৯
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৬৬। BFIU Circular No. 22: Instructions regarding Exchange of Information among the reporting organizations
• বিষয়ঃ তথ্য বিনিময় সংক্রান্ত নির্দেশনা জারিকরণ প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ৩১ জানুয়ারী, ২০১৯
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৬৭। BFIU Circular Letter No. 01: Regarding Money laundering Prevention Rules 2019
• বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ প্রসঙ্গে।
• তারিখঃ ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

৬৮। BFIU Circular No. 26:Instructions to be followed by the schedule banks for prevention of money laundering, terrorist financing and proliferation financing.
• তারিখঃ ১৬ জুন, ২০২০
• সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

Leave a Reply