মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরােধে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা জারীকরণ প্রসঙ্গে

0

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কর্তৃক গত ১৬ জুন, ২০২০ তারিখে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরােধে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা জারীকরণ প্রসঙ্গে একটি সার্কুলার প্রকাশ করেছে। উক্ত সার্কুলারটি বাংলাদেশে কার্যকর সকল তফসিলি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর পাঠানো হয়েছে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরােধ আইন, ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরােধী আইন, ২০০৯ এবং আইন দুটির আওতায় জারীকৃত বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী পরিপালনে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকের জন্য অনুসরণীয় নিন্মেবণিত নির্দেশনাসমূহ মানিলন্ডারিং প্রতিরােধ আইন, ২০১২ এর ২৩ (১) (ঘ) ও সন্ত্রাস বিরােধী আইন, ২০০৯ এর ১৫ (১) (খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারী করা হলাে:

পুরো সার্কুলারটি অত্যাধিক বড় হওয়াতে নিচে পিডিএফ ফাইল সংযোগ করে দেয়া হলো। ইচ্ছা করলে ডাউনলোড করে দেখে নিতে পারেন।

মানিলন্ডারিং সম্পর্কিত বিএফআইইউ এর এ সার্কুলারটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন এখানে

সূত্র: বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার ২৬, তারিখ ১৬ জুন ২০২০।

Leave a Reply